本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
Date: 20180724
Stock_code: 8341
Issued_shares: 200000000
Price: 2.700
Cap: 540
Name: 艾碩控股有限公司
$2.700
今日最高: $ / 最低: $
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20180724
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28日前 : 艾碩控股 (08341) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況 / 其他-訴訟 / 內幕消息](1) 最新業務營運; (2) 訴訟的最新情況; (3) 復牌條件; (4) GEM上市規則項下的除牌框架修訂 (179KB, PDF) [27/08/201812:08]
7月13日 : 艾碩控股 (08341) (修改後標題) 公告及通告 - [內幕消息 / 發行人、其控股公司或主要附屬公司結束營業及清盤]於香港委任臨時清盤人 (115KB, PDF) [13/07/201816:31]
7月12日 : 艾碩控股 (08341) 公告及通告 - [發行人、其控股公司或主要附屬公司結束營業及清盤]於香港委任臨時清盤人 (115KB, PDF) [12/07/201806:12]
4月12日 : 艾碩控股 (08341) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單及其角色和職能 (127KB, PDF) [12/04/201818:11]
4月12日 : 艾碩控股 (08341) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換公司秘書 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員 /...更多](1)訴訟的最新情況;(2)二零一七年六月十二日舉行的特別股東大會投票結果;(3)董事會以及審核、薪酬及提名委員會的組成, 公司秘書、授權代表及合規主任;(4)復牌條件 (390KB, PDF) [12/04/201818:10]
2月9日 : 艾碩控股 (08341) 公告及通告 - [其他-訴訟]訴訟 (158KB, PDF) [09/02/201822:04]
2月6日 : 艾碩控股 (08341) 公告及通告 - [其他-訴訟]訴訟 (222KB, PDF) [06/02/201806:06]
2月6日 : 艾碩控股 (08341) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]最新業務發展 (182KB, PDF) [06/02/201806:10]
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招股書
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1. 從事香港物業的裝修及翻新(包括加建及改建)承包服務。
2. 我們的歷史可以追溯到2008年艾碩有限公司由我們的執行董事、主席及行政總裁陳先生創立。作為我們的第一個項目,我們為一間知名香港物業集團充當了承建商,承接其在香港的遊艇及鄉村俱樂部及一間四星級酒店的翻新工程。此後,我們為物業發展商擔任裝修項目和翻新項目的承建商,我們亦擔任物業發展商提名的提名分包商作為裝修項目總承建商的分包商。在2012年,我們擔任香港一間政府機關的承建商,承接其位於香港第二高建築內信息中心的翻新工程。於同年,我們透過為香港其中一間最大能源供應商提供室內設計服務的兩個項目,於成功設計組織(www.SuccessfulDesign.org)組織的一個設計比賽中獲得中國最成功設計大獎。
3. 本集團五大客戶分別佔截至2015年及2016年3月31日止年度及截至2016年6月30日止三個月的總收益約95.7%、91.0%及100.0%,而本集團最大的客戶分別佔截至2015年及2016年3月31日止年度及截至2016年6月30日止三個月的總收益約63.1%、25.3%及74.5%。根據弗若斯特沙利文報告,上市物業發展商高客戶集中度和大型合約總額是行業主流。單一項目(無論是裝修項目或翻新項目)具大合約金額並不罕見,使得地產開發商的少數項目可以為本集團帶來大量收益。
4. 本集團於截至2015年及2016年3月31日止年度及截至2016年6月30日止三個月分別提交49次、44次及11次招標及報價。截至2015年及2016年3月31日止年度及截至2016年6月30日止三個月,就所招標及報價項目獲得委聘的成功率分別為14.3%、11.4%及18.2%(按所招標項目數目而言)及截至2015年及2016年3月31日止年度及截至2016年6月30日止三個月分別為15.3%、9.3%及9.0%(按所招標金額而言)。
5. 於業績記錄期間,每個本集團所訂立項目的合約金額範圍於截至2015年及2016年3月31日止年度分別為約0.1百萬港元至77.0百萬港元及約1.8百萬港元至34.0百萬港元,並於截至2015年及2016年3月31日止年度帶來每個項目平均合約金額分別約22.1百萬港元及13.4百萬港元。於截至2016年6月30日止三個月,本集團訂立一項合約金額約61.7百萬港元的項目。
6. 截至2015年及2016年3月31日止年度各年及截至2016年6月30日止三個月,最大供應商應佔服務成本的百分比分別約為16.8%、13.3%及13.7%,而五大供應商(全部均為我們的分包商)合共佔服務成本的百分比分別約為35.4%、44.1%及50.8%。因此,董事認為,於業績記錄期間,本集團並不依賴任何單一供應商。
7. 本公司預期於上市後就本集團截至2016年12月31日止九個月及截至2017年3月31日止年度財務業績的重大減少發出盈利警告。董事會預計本集團將於截至2016年12月31日止九個月虧損,這是由於期內錄得預計上市開支約達12.3百萬港元(該等開支為一次性非經常性開支)以及就兩個建設過程出現延誤的項目收益確認的時間(該等項目的總合約額為72.8百萬港元,預
計將於截至2017年3月31日止年度確認)。本集團截至2017年3月31日止財政年度的溢利亦將受到年內錄得的預計上市開支約11.7百萬港元的重大不利影響,以及受預期行政開支的增加(如拓展我們內部團隊的員工成本、我們新倉庫及陳列室之折舊和新辦事處的租金開支)的相對較小影響。本集團或會在包括該等開支後處於虧損情況。
8. 裝修35%,翻新65%
9. 裝修主要分包,翻新是承建
10. 私人佔絕大多數
11. 分包開支佔成本70%以上,工人10%、清潔成本10%,其他10%
12. 毛利穩定
13. 上市市值1.6億
14. 上市前派息1,180萬
15. 於最後實際可行日期,本集團共有九個在建項目(合約總額為297.8百萬港元)(其中包括六個本集團於業績記錄期間後及直至最後實際可行日期獲授的新項目,合約總額約為148.0百萬港元)及五個竣工項目(合約總額約為172.5百萬港元,包括本集團於業績記錄期間後獲授的一項新項目,合約金額約為0.8百萬港元)。就該九個在建項目及五個竣工項目於業績記錄期間
後將確認的收益金額預計分別約為230.7百萬港元(其中約148.0百萬港元來自上述六個新項目)及約8.5百萬港元(其中約0.8百萬港元由上述一項新合約貢獻)。
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16. 風險:上市開支及項目delay、集中五大客戶、成本控制、營收集中非經常項目、裝修及翻新、AR、時間控制、分包、材料、員工成本、招標問題、資金、人、時間控制、聲譽、員工成本、競爭
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17. 2008年創業,之後引入一股東廖先生入股49%...
https://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=89317\
廖先生為W & Q Investment的控股股東之一及董事。彼為獨立第三方(其於本集團股權的實益權益除外)。廖先生獲頒香港科技大學商務管理組織及財務管理雙學士學位。廖先生擁有銀行及金融行業的經驗,並通過其投資機構積極參與亞洲各行各業的投資。廖先生自2012年起為全球風險管理協會之註冊金融風險管理師。彼最初開始金融行業職業生涯時,在GHUT(Hong Kong) Limited(一間自營交易公司)交易科擔任期貨交易員。彼曾於摩根士丹利亞洲有限公司及Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited擔任證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)和第7類(提供自動化交易服務)受規管活動之持牌人,且為亞洲銀行家俱樂部的高級董事。憑藉銀行及金融行業的經驗,廖先生於2013年底以其自有財務資源建立其自有的投資業務,其機構專注於長期投資項目,包括但不限於上市股票及首次公開發售前投資。彼現透過柏利家族投資(香港)有限公司(彼為此公司之唯一最終實益擁有人)管理其投資組合。於最後實際可行日期,廖先生的投資組合包括投資香港上市股本證券以及投資一間於一間為仰光證券交易所經營包銷業務的緬甸公司持有少數份額的公司。此外,廖先生亦通過柏德資本(香港)有限公司(彼為此公司之唯一最終實益擁有人)從事為海外私人公司提供業務發展諮詢服務,包括建議企業架構之類型、協助註冊成立或設立香港公司、合適寫字樓處所選址、開立銀行戶口、建議組織架構及財務管理。
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18. 我們計劃就我們的營運需要和儲存目的,於香港收購一處物業作為我們的倉庫及陳列室。該物業將用於保持進行中的項目材料的合理水平或待未來使用。我們亦打算將該倉庫之部分作為陳列室,以展示已完成的模擬產品供客戶審查,展示新材料設計和原型格式的匹配度,以及為我們分包商進行工地外工程任務和預製造提供場地。此外,透過於香港設立一間陳列室,本集團將有助其現有或潛在客戶熟識及評估其工程組合及所進行設計的品質。本集團的設計師、銷售專業人員及項目經理將能夠在陳列室與潛在客戶商討及修改其項目的初步概念及規格以及其設計。
董事認為就該等目的使用租賃物業不符合我們的最佳利益,因為:(i)租金開支大幅增加的風險;及(ii)有關業主提早終止或不重續我們的租賃協議的風險,有關情況將使本集團就翻新及裝修新陳列室支銷大量金額,並為客戶帶來不便。我們目標是於香港收購一處約1,000至1,200平方呎之物業,預算介乎5.5百萬港元至6.2百萬港元。於最後實際可行日期,我們已選擇了兩處分別位於香港柴灣及香港仔的潛在收購目標。
19. 於業績記錄期間,截至2015及2016年3月31日止年度以及截至2016年6月30日止三個月,由六名新客戶產生的收益分別為18.5百萬港元、74.6百萬港元及16.9百萬港元,分別佔總收益的22.7%、41.3%及89.1%。本集團亦向新潛在客戶就項目提交了合共23項新標書及報價,佔同期提交標書總數的22.1%。
20. 有9個項目在手
21. 一年處理約18個項目
22. 信和是大客、2221也是、404、659也是
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20160824222_C.PDF
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20160628762_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201603241144_C.pdf
http://www.nws.com.hk/html/tchi/pdf/201692012224079077.pdf
23. 本集團持有一份包括超過60間認可分包商及70間材料供應商的認可名單,該名單會定期進行更新,並於每年年末予以審閱。
24. 中標率9至15%
25. 公司較同行工傷率低
26. 32員工
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27. 張琪女士,26歲,於2016年4月8日獲W & Q Investment提名及獲委任為非執行董事。張女士於銀行及金融相關事務擁有近四年經驗。於加入本集團前,張女士於2011年6月至2013年9月在中國多個政府部門及金融機構累積經驗,包括於內蒙古省財政廳擔任非稅收入管理人員、於中國人民銀行擔任辦公室秘書(負責財務統計、全額結算及信用調查)、於華西希望集團
Chengdu Good Investment Limited財務部擔任會計助理、於中國銀行股份有限公司內蒙古分行營業部擔任多個職位,以及於中國農業銀行股份有限公司內蒙古分行國際業務部市場推廣科擔任客戶經理。張女士於2014年11月至2015年5月在Praetor Capital Limited(張女士為此公司唯一最終實益擁有人)擔任企業融資部副總裁,並自2015年4月起一直為柏利家族投資(香港)有限公司(張女士為此公司唯一最終實益擁有人)的常務董事。張女士現時為W & Q Investment的董事。
張女士於2013年6月自中國四川大學獲得國際經濟與貿易經濟學學士學位。彼亦於2014年11月自香港浸會大學獲得應用經濟學理學碩士學位。
28. 羅永傑先生,30歲,於2016年4月29日獲W & Q Investment提名及獲委任為非執行董事。羅先生自2010年9月起獲認證成為全球風險管理協會金融風險管理師。彼於2011年7月成為香港會計師公會成員。彼亦於2015年4月起成為證券及期貨條例項下第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第六類(就機構融資提供意見)受規管活動持牌人。
羅先生於財務及會計領域擁有近八年經驗,擁有豐富的股權資本市場交易知識及經驗,例如首次公開發售、股本融資及向香港上市公司提供持續的合規意見。於加入本集團前,彼於2008年8月至2015年2月擔任畢馬威金融服務的核數經理。羅先生自2015年4月起擔任申萬宏源(香港)有限公司企業融資部經理。彼曾任Lau Kit Lun Holdings Company Limited之董事,該公司為香港註冊成立的公司,根據公司條例第751(3)條,於2014年12月12日註銷登記,且緊接註銷登記前並未經營業務(附註1)。
羅先生於2008年11月在香港獲香港大學頒發工商管理學士學位,主修會計及財務。
29. 梁家駒:1049、30、866、630
30. 吳宇豪:8150
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31. 老婆持有艾碩(室內設計)有限公司
32. 此外,陳先生於2009年7月29日在中國成立深圳艾碩裝飾設計有限公司,業務範圍為提供裝飾設計服務。於2016年4月12日,深圳艾碩裝飾設計有限公司更名為索利赫爾(深圳)投資咨詢有限公司(「索利赫爾深圳」),業務範圍修訂為在中國提供項目投資諮詢服務。索利赫爾深圳自其註冊成立以來並無業務營運。鑒於本集團主要從事為香港物業提供裝修及翻新(包括加建及改建)承建服務,而索利赫爾深圳自其註冊成立以來並無從事任何與本集團相似或配套的業務,索利赫爾深圳將不會於上市後組成本集團一部份。董事認為,索利赫爾深圳業務與本集團業務之間區分明顯,因此,索利赫爾深圳業務將不會直接或間接與我們的業務競爭,或預期不會直接或間接與我們的業務競爭。
33. 2016年增250%,至1,500萬,2017年轉虧200萬,輕債
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太平天下15樓提及
greatsoup14樓提及
笑左


有人以為取得50%,成隻可以食晒?


真是咁低能掛
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不知所謂,日後我做好市民
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艾碩控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)提述已載
於本公司日期為二零一六年十二月三十日的招股章程(「招股章程」)之盈利警告聲明。當
中陳述,本公司預期於上市後就本集團截至二零一七年三月三十一日止年度(「本年度」)
財務業務的重大減少發出盈利警告。於聲明後,董事會重複,基於對本集團未經審核財
務資料的初步審閱,本集團預期於本年度較去年同期錄得虧損。
董事會認為,虧損乃由於(i)本年度錄得屬一次性非經常性開支的估計上市開支約13百萬
港元;及(ii)涉及本集團客戶之三個項目的項目總承建商導致地盤建築工程進度延誤及延
遲證明若干付款申請,其中一個項目為載於本公司日期為二零一七年一月十九日的盈利
警告公告中所述的項目出現持續延誤。此延誤導致本年度收入比上年同期下降33%。預期
有關該三個延誤項目或付款申請證明的收益將於本財政年度內確認。
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罷免董事;
(2)變更公司秘書及授權代表;

(3)終止與印刷商及公司律師的服務聯繫
艾碩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈,(1) 罷免張琪
女士(「張女士」)及羅永傑先生(「羅先生」)為本公司之非執行董事,自2017年6
月9日生效,及(2) 趙富強先生(「趙先生」)取代吳宇豪先生(「吳先生」)作為本公
司之公司秘書及授權代表,自吳先生於2017年6月9日辭任該等職位起生效。
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撤回特別股東大會第6項及第7項普通決議案
茲提述本公司日期為二零一七年六月八日內容有關獨立非執行董事辭任的公告,以及本
公司日期為二零一七年五月二十四日內容有關將於二零一七年六月十二日(星期一)舉行
的特別股東大會(「特別股東大會」)的通函(「通函」)、日期為二零一七年五月二日的特別
股東大會通告(「特別股東大會通告」)及特別股東大會適用的代表委任表格(「代表委任表
格」)。
由於柯浚文先生(「柯先生」)及梁家駒先生(「梁先生」)已辭任,特別股東大會通告及代表
委任表格所載有關免除柯先生及梁先生獨立非執行董事職務的第6項及第7項普通決議案
不再適用,且將不會於特別股東大會提呈本公司股東審議及批准。
另外,葉文新先生及王愛勝先生自二零一七年四月十二日起獲董事會委任為董事,將根
據特別股東大會通告所載第13項普通決議案被免除有關職務。
除上文所披露者外,特別股東大會通告所載所有其他決議案將繼續於特別股東大會提呈
審議,且特別股東大會的舉行日期、時間及地點將維持不變。
本公司股東呈交的代表委任表格將仍然有效,惟不會就第6項及第7項普通決議案進行或
計算投票。
承董事會命
艾碩控股有限公司
主席兼非執行董事
張琪
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經透過一名獨立第三方進行調查及審閱一名獨立第三方編製的專家報告後,董事
會有理由相信,由於本公司首次公開發售(「首次公開發售」)的承配人操控市場及
首次公開發售中若干專業人士行為失當,導致本公司股份不存在公開市場。因此,
本公司將向彼等提起法律訴訟,以保障本公司及其股東之利益。
董事會謹此公佈,董事會發現該通函所載若干獲提名董事的若干履歷資料(儘管
獲提名董事已確認其準確性)含有虛假及誤導資料。另外,本公司已向有關獲提名
董事提出提供文件證明及面談的要求,但遭到有關獲提名董事拒絕。
董事會亦收到若干獲提名董事不願出任本公司董事的投訴。
本公司已就上述事件向香港警務處及證券及期貨事務監察委員會作出投訴。
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針對本公司某些董事之禁制令
於二零一七年六月九日,W&Q Investment Limited代表其自身及艾碩控股有限公司(「本公
司」)所有其他股東入稟高等法院原訟法庭取得針對本公司五位董事陳少忠先生、張曉東
先生、李子驄先生、葉文新先生和王愛勝先生(「受禁制董事」)之禁制令(「該禁制令」)。
該禁制令限制以上五位董事行使或聲稱行使他們作為本公司董事的任何權力,直至在二
零一七年六月十二日(星期一)下午六時正召開之本公司特別股東大會(「特別股東大會」)
結束為止。
在該禁制令下,現時只有張琪女士及羅永傑先生為本公司董事,於特別股東大會結束前
可全權管理本公司事務。
罷免董事無效
茲提述本公司日期為二零一七年六月九日有關罷免張琪女士及羅永傑先生為董事的公
告,董事會僅此澄清於二零一七年六月九日下午七時二十七分及下午七時二十八分,張
- 1 -
琪女士及羅永傑先生分別收到電子郵件,內容包括由受禁制董事簽署的書面決議(「該書
面決議」),聲稱將其移除為本公司之董事。但是,基於該禁制令,該書面決議為無效亦
沒有法律效力。簽署書面決議的受禁制董事也可能違反該禁制令及可能藐視法庭。
選舉張琪女士為本公司主席
由於在該禁制令下,於特別股東大會結束前陳少忠先生已喪失行使作為本公司董事的任
何權力,董事會已選出張琪女士為本公司主席,即時生效。
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於二零一七年六月九日,香港高等法院原訟法庭授出針對本公司五位董事陳少忠先生、
張曉東先生、李子驄先生、葉文新先生及王愛勝先生(「受禁制董事」)之禁制令(「該禁制
令」)。該禁制令限制以上五位董事行使或指稱行使他們作為本公司董事的任何權力,直
至特別股東大會結束為止。
然而,於接獲該禁制令後,受禁制董事繼續行使其權力刊發該等公告。行使有關權力的
受禁制董事亦可能違反該禁制令及可能藐視法庭。
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前任董事盜取本公司財產
及有犯罪或不誠實意圖存取電腦
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)
第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA 部項下之內幕消息條文(定
義見創業板上市規則)而作出。
本公司得悉,已根據本公司組織章程細則第106(h) 條由陳少忠、張曉東、李子驄、
葉文新及王愛勝誅位先生簽署而被罷免為本公司董事之張琪女士欺詐地以本公司
董事的身份行事並盜取本公司的財產及有犯罪或不誠實意圖存取電腦。
本公司已向香港警務處報案。本公司擬知會股東及潛在投資者,由張琪女士作出
或將予作出的任何公告將為非法及無效。
股東及有意投資者於買賣本公司股份時,務請審慎行事。
承董事會命
艾碩控股有限公司
公司祕書兼財務總監
趙富強
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延期舉行特別股東大會
謹此提述艾碩控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月十八日和二零
一七年五月十九日之公告(「該等公告」)及日期為二零一七年五月二十四日之通
函(「該通函」),內容有關提議罷免及委任董事。除另有界定外,本公告所用詞彙
與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。
本公司收到股東查詢,查問特別股東大會是否會按照日期為二零一七年五月二日
之特別股東大會通告所公佈的地點及時間如常舉行。
董事會已相應通知有關股東並謹此確認,將延期舉行原訂於二零一七年六月十二
日(星期一)下午六時舉行之特別股東大會,直至本公司另行通知為止。
股東及有意投資者於買賣本公司股份時,務請審慎行事。
承董事會命
艾碩控股有限公司
公司祕書兼財務總監
趙富強
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盈利增10%,至1,320萬,重債
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本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據對最近期可得之
財務資料作出之初步評估,預期本集團將於截至2017年9月30日止六個月錄得約1,100,000港元之
虧損。除載於本公司日期為2017年5月16日之招股章程(「招股章程」)之非經常性上市開支外,
有關虧損主要歸因於(i)其他承建商於本公司於澳門之酒店項目工地發生工業意外,導致整個建
築工程自2017年6月中起暫停逾三個月;(ii)截至2017年9月30日止六個月之整體毛利率下降,原
因為收入主要由根據招股章程所列示正於香港進行之項目所貢獻,而其毛利率通常較位於澳門
之項目為低;及(iii)本公司股份於2017年5月上市後所產生之行政開支增加。
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