本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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2017年7月21日 : 升海食品暗盤飆 每手賺逾千元
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內蒙古能源建設投資(1649)專區 人氣: 713 回覆: 14


http://www.sasac.gov.cn/n1180/n1 ... 85064/16014753.html
内蒙古能源建设投资(集团)有限公司正式成立揭牌

时间:2014-08-15 文章来源:内蒙古国资委



  内蒙古能源建设投资(集团)有限公司成立揭牌仪式于8月6日上午10点在满都拉宾馆举行,能建集团作为内蒙古自治区政府出资的国有建设和能源领域大型骨干企业正式启动运行。

  副主席王波出席成立揭牌仪式并讲话,勉励能建集团新班子要加强团结,做一个谋事、干事、成事的好班子,抓好公司当前的各项工作,务必做到“三保”,即保运行、保安全、保稳定,同时要以问题为导向,深化企业内部改革,激活企业内生动力,实现企业做强做优,切实谋划好公司长远的工作。国资委苏和主任代表出资人机构对新公司落实自治区党委、政府部署、抓好当前和近期改革发展任务提出期望,要求能建集团明确战略定位和发展方向,做好现代企业制度下规范的法人治理结构运转和集团内部的稳健运行,抓好起步阶段的生产经营和市场开拓,努力打造自治区本土具有强劲竞争力的大型能源建设投资集团。

  内蒙古能源建设投资(集团)有限公司注册资本44亿元,是在内蒙古电力勘测设计院有限公司、内蒙古送变电有限责任公司、内蒙古第一电力建设工程有限责任公司、内蒙古第三电力建设工程有限责任公司和原电力集团煤田筹备处的基础上组建成立的,业务覆盖煤炭资源开发经营、新能源开发建设经营、资源综合利用、工程设计施工,新组建的公司将依托自治区的区位优势和资源优势,实施“煤电为核心、产业多元化”的发展战略。力争3年内在全国率先建成一个10万千瓦太阳能热发电示范项目,5年内建成太阳能光伏发电装机100万千瓦、风电装机200万千瓦,10年内建成百万千瓦级的风电、太阳能基地。

  组建内蒙古能源建设投资(集团)有限公司是内蒙古自治区党委、政府推动全区国有企业改革,深入贯彻“8337”发展思路,加快建设国家重要能源基地建设的一项重要举措,是促进国有企业整合重组,实现企业优势互补、发挥协同效应,提高企业市场竞争力的战略需要。公司的成立对于进一步发挥内蒙古自治区资源优势,做大做强能源产业,促进自治区资源优势向经济优势和资本优势转化,具有重要的现实意义和长远的战略意义。内蒙古能源建设投资(集团)有限公司的顺利组建,凝聚着自治区党委政府和相关部门的心血,寄托着自治区能源建设工作者的希望,如今内蒙古能源建设投资(集团)有限公司将开启新的篇章,迈向新征程。

  内蒙古自治区政府曹晓斌副秘书长、国资委领导班子成员、财政厅、经信委、国土厅、住建厅、地税局等相关部门领导以及内蒙古电力(集团)有限责任公司领导,内蒙古能源建设投资(集团)有限公司领导班子成员和中层干部参加了成立揭牌仪式。
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1. 我們是中國一家專注於電網和新能源項目的大型綜合電力行業解決方案提供商,向客
戶提供全方位解決方案,包括勘測、設計及諮詢、建設承包、檢修、維護以及運營服務。
此外,我們從事能源項目的投資、開發、建設和運營,並提供貿易服務。
內蒙古能建集團為內蒙古國資委直接全資擁有的國有公司。根據重組,內蒙古能建集
團已將全部主營業務和資產注入本公司,該等業務均已成為本公司的發展基礎。有關重組
的更多詳情,請參閱「歷史及公司架構 — 重組」。重組完成後,除(A)並未歸入本集團的若干
光伏發電及天然氣發電業務(「保留業務」),及(B)根據煤炭包銷轉讓及提供託管服務協議本
集團轉讓予內蒙古能建集團的若干煤炭包銷安排外,內蒙古能建集團將不再獨立經營與我
們業務相似的業務,亦不再持有從事該等業務所必要的相關資格。
2. ‧ 保留業務與本集團目前業務並無競爭,原因如下:
(i) 保留業務僅包括光伏發電及天然氣發電,而本集團的業務包括勘測、設計及
諮詢、建設承包、貿易、電力項目運營及其他四個分部,其中,電力項目運營
並非我們的核心業務:截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度,本公司
電力項目運營業務的毛利分別僅佔本集團總毛利的10.6%、8.5%及4.3%,而電
力項目運營業務收益分別僅佔本集團總收益的3.7%、2.3%及1.4%;
(ii) 目前,本集團的發電業務僅包括風力發電,該能源有別於保留業務涵蓋的光
伏發電或天然氣發電,而不同能源(如風電發電、光伏發電及天然氣發電)的
發電限額由相關政府機構單獨釐定,因此不會相互競爭或影響;
‧ 截至2016年12月31日,本集團現有及潛在電力項目運營項目僅分佈於內蒙古烏蘭察
布市、鄂爾多斯市、呼和浩特市及巴彥淖爾市。保留業務與本集團潛在光伏發電
業務之間或會存在潛在競爭,是由於業務性質相同及地區市場重疊所致,然而,
上述潛在競爭(倘出現)相當有限且不競爭承諾(定義見下文)的條款足以解決,原
因如下:
(i) 中國的發電業務受到嚴格的政府監督及管理,包括但不限於以下項目:(a)電
力項目的上網電價受中國政府規限,其價格水平一般按中國政府訂立的準則
釐定,而並非電網公司與電力項目協商釐定;(b)由於所售電力總量一般按省
級政府部門訂立的目標釐定,故所有電力項目並無向電網公司調度電力的決
定權;及(c)相關中國法律法規規定,可再生能源項目(包括風電項目及光伏發
電項目)所產生而不超逾政府所設定擔保購買限額購買的總電量須由中國政府
所控制的電網公司全數購買,超出擔保購買限額的剩餘電量,相關政府機構
須協調確保由售電企業或其他電力消費者全額購買。
(ii) 本集團潛在光伏發電項目的估計總裝機容量為4,330兆瓦,而保留業務的光伏
發電廠建成後的總裝機容量僅為150兆瓦,規模遠小於本集團潛在光伏發電業
務;及
(iii) 為避免來自內蒙古能建集團的潛在競爭,本集團已與之訂立不競爭承諾,根
據該承諾,(a)內蒙古能建集團授予本集團購股權隨時收購保留業務,而我們
可考慮於上市後適當時間根據相關法律、規則及規例購買保留業務;及(b)除
保留業務外,內蒙古能建集團不得從事與本集團業務(包括但不限於光伏發電
業務)直接或間接競爭或可能競爭的任何業務。
儘管內蒙古能建集團有意將保留業務歸入本集團,惟該歸入須視各種因素(例如與少數
股東協商、保留業務的發展前景及歸入時機是否適當等)而定。因此,截至最後可行日期,
內蒙古電力集團並無制訂任何具體的歸入計劃。
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0630/01649_2999468/C122.pdf 在新視窗開啟
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1. 我們是中國一家專注於電網和新能源項目的大型綜合電力行業解決方案提供商,提供
覆蓋發電項目全週期和電力工程業整個價值鏈的全方位解決方案,包括勘測、設計及諮詢、
建設承包及維修檢修服務。我們主要服務內蒙古以及中國其他省份的能源和電力公司。近
年來,我們亦開始在巴基斯坦、印尼、柬埔寨、蒙古、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦等海外國
家提供勘測、設計及諮詢服務。根據弗若斯特沙利文報告,按2015年的收入計,我們在中
國綜合電力行業解決方案提供商中排名第四,按2015年的純利計,我們在中國省級電網建
設工程企業中排名第二,而按2015年的收入計,我們在中國新能源建設工程企業中排名第
九。以2015年風電和光伏發電新投產項目的裝機容量計,我們是內蒙古最大的風電和太陽
能發電項目工程建設公司。
我們自2015年6月開始試行貿易業務,根據商機、客戶需求與盈利能力買賣各類商品(主
要包括石油產品、煤炭及化工原料等)。目前我們計劃進一步擴展貿易業務並增進在商品市
場的專業知識,以協助建設承包業務建立集中採購平台。
於2014年、2015年及2016年,我們的收入分別為人民幣3,845.9百萬元、人民幣6,533.3百
萬元及人民幣9,782.1百萬元,同期利潤分別為人民幣203.4百萬元、人民幣302.4百萬元及人
民幣617.2百萬元。
2. 我們的業務分部包括以下各項:
勘測、設計及諮詢業務
勘測、設計及諮詢業務是我們的核心業務之一,涵蓋了項目前期討論、定義階段和實施
階段的多種服務(包括總體規劃、方案研究、環境影響評價、可行性研究、項目申請報告、
基礎工程設計、詳細工程設計以及項目管理等)。我們主要向中國及海外電網、風電、太陽
能及火電公司提供勘測、設計及諮詢服務。
我們相信,我們的專業勘測、設計及諮詢技術令我們在中國各電壓等級電網項目、特高
壓交(直)流電網項目、空冷機組、風電站、光伏電站和光熱電站方面處於行業領先地位,我
們亦涉足於超超臨界或超臨界燃煤發電機組、大型燃氣蒸汽聯合循環發電站、風光儲一體
化、微電網及生物質發電領域。我們相信,我們為國內新能源和電網項目的一流設計者。
根據弗若斯特沙利文報告,2015年,我們的勘測、設計及諮詢業務在內蒙古220千伏及以上
輸變電勘察設計項目中的市場份額為61.4%(按完成合約金額計),在內蒙古光伏市場的份額
為13.8%(按裝機容量計),在內蒙古火電項目中的市場份額為34.9%(按裝機容量計)。2015
年,我們在特高壓輸電網市場參與了內蒙古全部項目以及若干位於其他省份項目。以2015年
風電項目的裝機容量計,我們是內蒙古最大的風電項目勘測、設計及諮詢公司,佔有37.9%
的市場份額。
於2014年、2015年及2016年,我們呈交關於勘測、設計及諮詢業務的標書分別為99個、
196個及182個,同期以投標數目計算的中標率分別為54.5%、40.3%及69.8%。
建設承包業務
建設承包業務是我們的核心業務之一。我們主要為國內的電網項目及大型發電項目提
供建設服務。此外,我們亦承建其他基建項目。根據弗若斯特沙利文報告,2015年,我們在
內蒙古220千伏及以上輸變電建設項目中的市場份額為62.6%(按完成合約金額計);我們在
風電項目、光伏發電項目及火電項目建設市場的市場份額分別為18.9%、23.5%及14.2%(按
裝機容量計)。
於2014年、2015年及2016年,我們呈交關於建設承包業務的標書分別為443個、406個及
424個,同期以投標數目計算的中標率分別為41.1%、43.3%及34.0%。
我們建設承包分部的貿易應收賬款及應收票據周轉天數由2014年的151天增加至2015年
的170天,再增加至2016年的225天,主要是由於(i)承接的EPC項目增加,導致貿易應收賬款
因採購項目所需設備而增加;及(ii)承接的新能源項目增加,客戶因此可享受更長的付款週
期,從而導致我們的貿易應收賬款金額增加。
貿易業務
我們自2015年6月開始試行貿易業務,根據商機、客戶需求與盈利能力買賣各類商品(主
要包括石油產品、煤炭及化工原料等)。我們可能擔任貿易業務的當事人或部分貿易交易的
代理。作為貿易交易的當事人,我們自多個供應商採購貨品,以客戶身份收取貨品。其後,
我們會物色潛在客戶,再另行訂立合約向客戶出售貨品。作為代理,我們負責促成供應商
與終端客戶之間的貨品買賣。我們先確認客戶的需要,然後物色供應商配合客戶的需求。
目前我們計劃進一步擴展貿易業務並增進在商品市場的專業知識,以協助建設承包業務建
立集中採購平台。我們認為,集中採購平台可提高我們與供應商的集體議價能力,降低建
設承包項目(尤其是EPC項目)的採購成本,繼而提高建設承包業務的利潤率。
毛利率由2014年的19.9%減少至2015年的15.6%,主要是由於貿易業務的收入貢獻增加,
惟貿易業務靠銷量帶動且所需的技術能力和專業水平較其他業務為低,因此毛利率也相對
較低。我們的貿易應收賬款及應收票據平均周轉天數由2014年的230天減少至2015年的175
天,部分是由於我們於2015年6月起開展貿易業務,而該業務的貿易應收賬款及應收票據周
轉率較其他業務為高。倘不計及我們貿易業務的貿易應收賬款及應收票據和收入,我們2015
年的貿易應收賬款及應收票據平均周轉天數則應為218天。2015年6月開始經營貿易業後之
後,2015年有關期間我們貿易業務的貿易應收款項及應收票據周轉日數為28天,而2016年為
72天,主要是由於2016年擴大貿易業務,且為爭取與主要客戶建立及加強關係而提供更長
的信貸期。因此,董事認為貿易業務的貿易應收款項及應收票據周轉日數增加,並非反映
該業務的貿易應收款項的收款狀況轉差。
電力項目運營及其他業務
我們投資及運營發電項目。截至2016年12月31日,我們在內蒙古擁有一個運營中的風電
項目,控股裝機容量為199兆瓦。此外,我們亦有多個風能、太陽能及火電待開展項目。請
參閱本招股章程第161頁開始的「業務 — 電力項目運營及其他業務」。我們也從事電力項目
維護及維修服務、房地產開發及電力裝備製造業務。
3. 收入
下表載列所示期間我們各分部收入於分部間抵銷後的金額及佔總收入的百分比:
截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
數目 百分比(%) 數目 百分比(%) 數目 百分比(%)
(人民幣百萬元,百分比除外)
勘測、設計及諮詢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.3 13.0% 522.0 8.0% 567.8 5.8%
建設承包. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,974.2 77.3 4,029.3 61.7 6,072.8 62.1
貿易(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1,481.2 22.7 2,228.1 22.8
電力項目運營及其他業務 . . . . . . . . . . . . . . 371.4 9.7 500.8 7.6 913.4 9.3
總計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,845.9 100.0% 6,533.3 100.0% 9,782.1 100.0%
5. 下表載列所示期間按地理位置劃分的分部收入及佔總收入百分比明細:
截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
位置 數目 百分比(%) 數目 百分比(%) 數目 百分比(%)
(人民幣百萬元,百分比除外)
內蒙古 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,578.2 93.0 4,818.6 73.7 6,755.0 69.1
中國其他地區. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256.9 6.7 1,710.6 26.2 3,027.1 30.9
海外 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.8 0.3 4.1 0.1 — —
總計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,845.9 100.0% 6,533.3 100.0% 9,782.1 100.0%
6. 2014年、2015年及2016年,來自我們最大客戶的收入分別佔我們收入的34.2%、23.8%及
18.1%。同期,我們分別約53.2%、47.1%及39.2%的收入來自前五大客戶。往績紀錄期間,我
們的最大客戶一般包括在內蒙古營運的大型發電及電網公司,而自我們於2015年6月開展貿
易業務以來,亦包括貿易公司。由於在內蒙古營運的大型發電及電網公司數目有限,我們
的建設承包業務重複與該等客戶交易,因此自該等客戶獲取大部分收入。我們與該等主要
客戶已維持超過五年的業務關係,並會繼續加強與彼等的業務關係。貿易客戶的收入貢獻
相對較大,是由於我們通常會買賣大量商品,因此與其他業務相比,交易量相當大。
2014年、2015年及2016年,我們整體採購中分別16.8%、24.9%及30.4%是來自前五大外
界供應商。同期,我們整體採購中分別約7.2%、7.6%及15.8%來自最大供應商。往績紀錄期
間,我們的最大供應商通常包括建材供應商及工程分包商,而自我們於2015年6月開展貿易
業務以來,亦包括貿易或生產公司。上述主要客戶及供應商均為獨立第三方。據董事所知,
概無董事及彼等各自的聯繫人或持有我們已發行股本5%以上的股東擁有上述任何客戶或供
應商的權益。
7. 於12月31日
2014年 2015年 2016年
金額 百分比(%) 金額 百分比(%) 金額 百分比(%)
(人民幣百萬元,百分比除外)
勘測、設計及諮詢業務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,351.8 32.9 1,215.9 30.7 1,276.9 17.8
— 電網. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588.3 14.3 544.6 13.8 686.2 9.6
— 風電. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.4 5.2 170.7 4.3 180.1 2.5
— 太陽能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.9 1.2 68.2 1.7 72.0 1.0
— 火電. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497.9 12.1 430.5 10.9 338.6 4.7
— 其他(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 0.1 1.9 0.0 — —
建設承包業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,752.3 67.1 2,740.1 69.3 5,907.4 82.2
— 電網. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,401.9 34.2 1,863.4 47.1 1,999.6 27.8
— 風電. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.4 3.6 111.8 2.8 1,718.6 23.9
— 太陽能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.4 1.6 155.5 3.9 1,516.9 21.1
— 火電. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349.9 8.5 106.3 2.7 231.2 3.2
— 其他(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784.7 19.1 503.0 12.7 441.1 6.1
合計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,104.1 100.0 3,955.9 100.0 7,184.3 100.0
8. 新簽合約金額
合約金額則指如果我們按合約條款履行合約後,預計可根據合約條款收取的款額。新簽合
約金額指我們於特定期間訂立的合約總金額。下表載列於所示期間我們就勘測、設計及諮詢業
務以及建設承包業務所訂立的新合約總金額:
截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
金額 百分比(%) 金額 百分比(%) 金額 百分比(%)
(人民幣百萬元,百分比除外)
勘測、設計及諮詢業務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684.9 15.5 621.8 9.7 590.1 5.9
— 電網. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.9 9.8 418.7 6.5 367.3 3.7
— 風電. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.9 1.7 73.0 1.1 62.0 0.6
— 太陽能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.2 1.0 56.7 0.9 45.2 0.5
— 火電. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.2 2.9 73.4 1.1 105.6 1.1
— 其他(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 0.1 0.0 0.0 10.0 0.1
建設承包業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,720.6 84.5 5,812.1 90.3 9,462.5 94.1
— 電網. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,743.5 39.6 2,154.6 33.5 2,434.0 24.2
— 風電. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.7 11.4 1,190.4 18.5 2,540.8 25.3
— 太陽能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562.9 12.8 1,955.4 30.4 3,901.0 38.8
— 火電. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.9 7.3 96.7 1.5 306.8 3.1
— 其他(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590.6 13.4 415.0 6.4 280.0 2.8
合計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,405.5 100.0 6,433.9 100.0 10,052.7 100.0
9, 於2015年,我們關於電網、風電、太陽能發電、火電及其他(包括市政工程和房建工程)建
設項目的已完成合約總值分別為人民幣1,693.1百萬元、人民幣1,227.0百萬元、人民幣1,867.3百萬
元、人民幣340.3百萬元及人民幣696.7百萬元。於2016年,我們關於電網、風電、太陽能發電、火
電及其他(包括市政工程和房建工程)建設項目的已完成合約總值分別為人民幣2,297.9百萬元、
人民幣933.9百萬元、人民幣2,539.6百萬元、人民幣182.0百萬元及人民幣341.9百萬元。2015
年及2016年,我們關於勘測、設計及諮詢業務的已完成合約總值分別為人民幣757.7百萬元
及人民幣529.1百萬元。
10. 暫停審批新風電項目
內蒙古發展和改革委員會已暫停審批2016年的新風電項目。基於以下原因,董事認為,
該暫停對本集團財務及營運狀況並無重大影響:
(i) 我們的勘測、設計及諮詢業務分部和建設承包業務分部方面:(a)我們現有未完工
的風電項目正在建設中或已取得監管批文;(b)儘管黑龍江、吉林、寧夏、甘肅和
新疆亦實行相似的暫停政策,惟我們在該等地區沒有任何正在進行或有待開展的
風電業務,且自2016年起我們已將風電業務拓展至內蒙古以外不受該暫停政策影
響的地區,因此預期暫停政策對本集團未來的業務擴展並無影響。2016年,我們
於內蒙古以外地區的業務收入佔總收益的30.9%;及(c)鑑於內蒙古風電項目機會減
少,我們擬參與更多光伏發電項目。2016年,光伏發電項目佔我們新合約總價值
的39.3%,而風電項目僅佔我們新合約總價值的25.9%;及
(ii) 我們的電力項目運營及其他業務分部方面:(a)我們現有的風電投資項目恒潤風電
場已投入營運,因此不受暫停審批新風電項目影響;及(b)我們目前待開展的項目
主要為太陽能發電項目,且近年來我們逐漸減少於內蒙古風電項目的投資。
11. 煤炭貿易業務繼續增長
我們預計煤炭貿易業務增長潛能巨大,2017年將繼續增長,所佔本集團總收入比重將
上升。我們擬加強與現有客戶關係,擴大煤炭貿易業務客戶基礎,亦計劃進一步改善煤炭
貿易流程以提升經營及成本效益並降低風險。
訂立及隨後轉讓煤炭包銷協議
為把握近年對煤炭的旺盛需求,確保我們不斷增長的煤炭貿易業務有穩定的煤炭供應,
內蒙古物產公司於一般業務過程中就包銷三個煤礦的煤炭於2016年10月6日與內蒙古蒙興物
產有限公司(「內蒙古蒙興」)訂立三份煤炭包銷協議並於2017年3月19日訂立一份補充煤炭包
銷協議(合稱「經修訂煤炭包銷協議」),為期四年零三個月。董事進一步衡量經修訂煤炭包
銷協議後,內蒙古物產公司、內蒙古能建集團、內蒙古蒙興、內蒙古蒙興的控股股東與本
公司於2017年5月22日訂立協議(「煤炭包銷轉讓及提供託管服務協議」),自2017年6月20日
(「生效日期」)起生效,內蒙古物產公司將根據經修訂煤炭包銷協議所具有的一切權利及責
任轉讓予內蒙古能建集團,而內蒙古能建集團承諾委任內蒙古物產公司作為經修訂煤炭包
銷協議的託管人,負責管理及監督經修訂煤炭包銷協議的執行,並且協助內蒙古能建集團
根據經修訂煤炭包銷協議銷售所購入的煤炭。
12. 發售統計數字
下表所載統計數據乃假設(i)全球發售已完成,735,000,000股(其中35,000,000股為目前待
售股份)股H股已根據全球發售發行及出售;(ii)並無行使超額配股權;及(iii)全球發售完成
後已發行2,800,000,000股股份。
按發售價
每股H股1.60港元計算
按發售價
每股H股1.68港元計算
全球發售完成後H股的市值. . . . . . . . . . . . . . . . 1,232.0百萬港元 1,293.6百萬港元
未經審核備考經調整每股股份
有形資產淨值(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 人民幣1.54元 人民幣1.55元
13. 根據財政部頒佈並於2002年8月27日起生效的《企業公司制改建有關國有資本管理與財
務處理的暫行規定》(「暫行規定」)和重組協議,內蒙古能建集團可享有金額相當於我們於
2016年1月1日至2016年5月31日(本公司成立日期)期間保留盈利的股息(「成立前股息」)。此
外,根據2016年7月9日的股東決議案,內蒙古能建集團及現有其他股東可於全球發售前獲得
金額相當於我們於2016年6月1日至2017年6月30日期間保留盈利的特別股息(「特別股息」)。
我們會以經營活動所得現金流量支付總股息的剩餘部分,且僅於董事認為我們有足夠的現
金及現金等價物且有關派付不會對財務狀況或經營業績有不利影響時方會支付相關股息。
尤其是,我們不會使用全球發售所得款項支付總股息的剩餘部分。根據我們的最新管理賬
目,成立前股息及特別股息(統稱「總股息」)估計合共約為人民幣874.7百萬元。我們會於上
市日期前向內蒙古能建集團預付總股息中的人民幣690.3百萬元,該總股息預付款將全部用
於抵付內蒙古能建集團根據煤炭包銷轉讓及提供託管服務協議而須向內蒙古物產公司支付
的人民幣690.3百萬元。總股息的實際金額將由中國獨立會計師事務所於全球發售後經特別
審核釐定。特別審核完成後,我們將發佈有關總股息實際金額的公告後再支付總股息的剩
餘部分。我們預期於上市日期後六個月內支付總股息的剩餘部分。
14. 上市費用指保薦費、專業費用、包銷佣金及全球發售產生的其他相關費用。假設發售
價為每股H股1.64港元(即指標發售價範圍每股H股1.60港元至1.68港元的中間價),我們估計
上市費用將約為人民幣108.6百萬元,其中合共人民幣87.9百萬元將自權益扣除。其餘人民
幣20.7百萬元的上市費用之中,(i)人民幣0.5百萬元於往績紀錄期間動用,已於2016年的合併
損益及其他全面收益表入賬,(ii)人民幣15.8百萬元已經或會於2017年1月1日至上市日期的期
間動用,已經或會於2017年的合併損益及其他全面收益表入賬,及(iii)人民幣4.4百萬元將於
上市日期後動用,將於2017年的合併損益及其他全面收益表入賬。董事預期該等費用不會
對2017年的經營業績有重大影響。
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15. 風險: 中國發展、競爭、工程風險、投標價、客戶及對手方、AR、時間控制、資金、利息、會計手法、合約、收購、分包、發電力、上網、價格、法規、貿易訂單、時間短、依賴少量供應及客戶、擴張、稅務、人
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16. 1950年代創立、1985年子公司成立、之後不斷起電廠及太陽能電場、2016年重組上市
17. 保留業務
根據重組協議,於重組完成後,內蒙古能建集團不再自主經營與本公司業務類似的業
務,惟並無歸入本集團的若干光伏發電及天然氣發電業務除外。詳情請參閱「與控股股東的
關係」。
根據我們中國法律顧問北京市君合律師事務所的意見,重組所需的一切必要同意、批
文、授權及備案均已取得,所有重組步驟已根據中國適用法律、法規及規則妥為完成,須
於工商部門辦理變更登記的其他重組相關事宜已相應變更。
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18. 下表載列我們於往績紀錄期間完成由我們提供勘測、設計及諮詢服務的電網項目之輸
電線總長度及變電站裝機容量:
截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
220千伏及以上輸電線路(千米). . . . . . . . . . . . . . . 1,160.6 1,584.1 1,490.6
變電站(兆伏安) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,356.5 10,795.5 5,460.6
19. 發展中項目
下表載列我們提供勘測、設計及諮詢服務的部分發展中的標誌性電網項目:
項目名稱 設計開始時間
預期設計
完成時間 合約總額(1) 項目描述
(人民幣
百萬元)
昌吉 — 古泉±1,100千伏特
高壓直流輸電線路工程之
大泉站東至安北站東段
設計項目
2015年7月 2018年6月 24.0 全球設計輸送距離
最長及設計電壓等
級最高的輸電線路
工程。
錫盟 — 泰州±800kV輸送
特高壓直流輸電線路工程之
查幹淖爾呼都嘎 —
蒙冀省界段項目
2014年12月 2017年12月 14.3 華北地區環境治理
重要配備工程,也
是內蒙古錫盟能源
基地建設的基礎,
實現煤從空中走。
上海廟 — 山東±800kV東廟區
環境特高壓直流輸電線路
工程之烏蘭陶勒蓋 —
蒙陝省界段設計項目
2014年12月 2017年12月 19.7 華北地區環境治理
重要配備工程,也
是內蒙古鄂爾多斯
能源基地建設的基
礎,實現煤從空中
走。
20. 我們在各個行業領域為眾多具有代表性的發電項目提供了勘測、設計及諮詢服務。於
往績紀錄期間,我們為135個風電項目、63個光伏發電項目及86個火電項目提供設計及工程
服務。
下表載列我們勘測、設計及諮詢業務於往績紀錄期間完成的發電項目之總裝機容量:
截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
風電(兆瓦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661.2 1,495.3 2,320.7
光伏(兆瓦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.5 274.7 968.0
火電(兆瓦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,268.4 3,313.0 2,317.6
下文載列於往績紀錄期間完成由我們提供勘測、設計及諮詢服務的國內代表性發電項
目:
項目名稱 設計開始時間 設計完成時間 合約總額(1) 項目描述
(人民幣
百萬元)
呼和浩特武川縣300兆瓦
光伏電站一期工程100兆瓦
光伏發電設計項目
2014年2月 2015年5月 4.0 內蒙古地區單體最
大的光伏電站之
一。
內蒙古四子王旗的400兆瓦
風電場工程勘測設計項目
2011年11月 2015年6月 10.3 內蒙古地區單體最
大的風電場。
塔吉克斯坦杜桑貝 —
2號火電站二期2×150兆瓦
機組建設設計項目
2014年9月 2014年9月 23.6 塔吉克斯坦最大的
火電項目之一。
內蒙古盛樂2×350兆瓦冷熱
電聯供機組工程勘測
設計項目
2012年6月 2015年10月 26.0 全省首台兩機一塔
三塔合一機組。
21. 發展中項目
下表載列我們提供勘測、設計及諮詢服務的部分發展中標誌性發電項目:
項目名稱 設計開始時間
預期設計
完成時間 合約總額(1) 項目描述
(人民幣
百萬元)
錫林熱電廠2×350兆瓦發電供
熱機組工程勘察設計項目
2015年7月 2017年8月 21.7 唯一附屬於錫盟
— 山東高壓輸電
項目的發電項目之
發電供熱工程。
位於巴基斯坦旁遮普省的
並網光伏電站項目
800兆瓦工程設計項目
2015年6月 2017年12月 17.0 「一帶一路」戰略項
目,全球單體最大
光伏電站設計。
22. 我們正積極參與中國新規劃的發電項目的勘測、設計及諮詢工作。我們已承接若干待
開展項目但尚未開始施工。截至2016年12月31日,我們的待開展項目以設計裝機容量計包
括919兆瓦的新能源項目及6,540兆瓦的火電項目。
23. 下表載列於往績紀錄期間建設中且由我們提供建設承包服務的電網項目之輸電線總長
度及變電站裝機容量:
截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
220千伏及以上輸電線路(千米) . . . . . . . 1,491.1 3,171.2 4,448.5
變電站(兆伏安) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,994.0 10,643.8 21,120.0
待開展項目
下表載列截至2016年12月31日待開展且由我們計劃提供建設承包服務的電網項目之輸
電線設計總長度及變電站設計裝機容量:
截至2016年
12月31日
220千伏及以上輸電線路(千米) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,364.1
變電站(兆伏安) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,349
24. 已完成項目
於往績紀錄期間,我們在中國承接了79個風電項目、43個光伏電站以及39個火電機組
的建設承包工作。
下表載列於往績紀錄期間完成且由我們提供建設承包服務的發電項目總裝機容量:
截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
風電(兆瓦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348.5 1,792.5 1,807.5
光伏(兆瓦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.0 490.0 1,241.0
火電(兆瓦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,320.0 350.0 1,670.0
25. 在建項目
下表載列於往績紀錄期間建設中且由我們提供建設承包服務的發電項目總裝機容量:
截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
風電(兆瓦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.5 699.0 1,595.5
光伏(兆瓦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.0 160.0 870.0
火電(兆瓦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,990.0 1,310.0 2,370.0
待開展項目
下表載列截至2016年12月31日待開展且由我們計劃提供建設承包服務的發電項目設計
總裝機容量:
截至2016年12月31日
風電(兆瓦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0
光伏(兆瓦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.0
26. 下表載列我們擬以全球發售所得款項購買的主要施工設備及機器詳情:
設備 總成本
(人民幣百萬元)
2 x 160公噸平臂塔式起重機 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.0
2 x 650公噸履帶式起重機 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.0
2 x 500公噸車載式起重機 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.0
1 x 500公噸履帶式起重機 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.5
多項調試設備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.0
多項金屬偵測設備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5
1 x 100公噸風電塔 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.6
4 x 高空作業車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4
總計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.0
27. 下表載列我們於往績紀錄期間不同承包模式的收入貢獻:
截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
數目 百分比(%) 數目 百分比(%) 數目 百分比(%)
(人民幣百萬元,百分比除外)
施工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,930.9 64.9 1,991.3 49.4 2,693.9 44.4
PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.0 32.7 885.1 22.0 644.6 10.6
EPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.3 2.4 1,152.9 28.6 2,734.3 45.0
分部收入. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,974.2 100.0 4,029.3 100.0 6,072.8 100.0
28. 我們作為當事人的貿易業務產生的收入
下表載列我們於2015年(開展貿易業務後期間)及2016年作為當事人的貿易業務(按產品
類型劃分)產生的分部收入明細:
截至2015年12月31日止七個月 截至2016年12月31日止年度
金額 百分比(%) 金額 百分比(%)
(人民幣百萬元,百分比除外)
石油產品. . . . . . . . . . . 86.8 5.9 1,224.2 54.9
煤炭 . . . . . . . . . . . . . . . 282.0 19.0 415.7 18.7
化工原料. . . . . . . . . . . 21.1 1.4 575.3 25.8
其他(1)
. . . . . . . . . . . . . . 1,091.3 73.7 12.9 0.6
總計 . . . . . . . . . . . . . . . 1,481.2 100.0 2,228.1 100.0
29. 我們作為代理的貿易交易產生的代理收入
我們亦擔任多項貿易交易的代理。根據國際財務報告準則的會計原則,該等我們作為
代理的貿易交易產生的收入已入賬列為代理收益。請參閱「財務資料 — 合併利潤及其他綜
合收益表節選部分說明 — 其他收入」。下表載列我們於2015年(開展貿易業務後期間)及2016
年作為代理的貿易交易(按產品類型劃分)產生的代理收入明細:
截至2015年12月31日止
七個月
截至2016年12月31日止
年度
金額
本集團
除稅前利潤
百分比(%) 金額
本集團
除稅前利潤
百分比(%)
(人民幣
百萬元)
(人民幣
百萬元)
煤炭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 46.3 6.1
石油及化工原料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 0.3 0.0
金屬材料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 3.7 0.5
農產品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1.1 0.2
總計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 51.4 6.8
30. 自2015年起,我們透過向國際石油公司的下屬貿易公司採購石油產品,再售給我們的
客戶,主要為煉油廠及石油公司。我們主要負責海運成本,而海外供應商則負責裝船前的
所有成本。我們通常與知名國際石油公司訂立進口合約,向彼等進口石油產品,定價方式
及付款期限由我們釐定。因此我們可靈活調整採購價,以避免因國際石油市場價格波動導
致的不必要虧損。我們一般以信用證方式向供應商付款,我們所採購的石油產品會轉售給
我們的客戶。該等石油產品所有權轉讓時間會因應我們客戶的信用而變化。倘我們向私人
公司銷售石油產品,我們通常要求以採購價全額付款,方可轉讓所有權。倘銷售對象為知
名國有企業,可在全額付款前進行所有權轉讓,該等客戶的付款期限亦可延長至30天。
我們主要於內蒙古、河北及山西從事煤炭貿易。我們通常與我們的供應商訂立煤炭採
購協議,根據該等協議,我們僅可於支付採購款項後運送煤碳。供應商發出由雙方加蓋印
章的書面確認函時,煤炭的所有權將會轉讓予我們,然後方會將煤碳運送至雙方同意的目
的地。倘我們採購的煤炭由船舶運輸,該煤炭的所有權會在完成港務局的轉讓程序完成後
轉給我們。倘:(i)煤碳運送至雙方同意目的地前,我們發出由雙方加蓋印章的書面確認函;
(ii)我們本身屬於電廠的客戶在煤炭運送至該電廠前發出書面確認函;(iii)煤炭運送至相關
港務局前,已完成所有權轉讓程序;或(iv)煤炭已裝船且我們發出書面確認函,則上述煤炭
的所有權會再轉讓給我們的客戶。我們會基於客戶的信用度要求彼等(i) 在煤炭運送至其倉
庫並驗收後按我們開具的發票付款;或(ii) 在煤炭運達前預支部分款項或交付全款。
我們於華東及華南地區等戰略性地點從事化工原料貿易。通常我們採購的化學原料將
存放於由第三方倉庫供應商營運的倉庫。我們收到倉庫供應商確認該等化學原料已運送至
其倉庫的函件時,所採購的化學原料的所有權會轉讓給我們。當我們向客戶發出由倉庫供
應商加蓋印章的所有權轉讓函件時,該等化學原料的所有權會再轉讓給我們的客戶,惟我
們的客戶須已支付採購價。
31. 煤炭包銷協議概覽
為把握近年對煤炭的旺盛需求,確保我們不斷增長的煤炭貿易業務有穩定的煤炭供應,
2016年10月6日,內蒙古物產公司於一般業務過程中與內蒙古蒙興就包銷三個煤礦(即Mine
X煤礦、閆家渠煤礦及巴龍圖溝煤礦)的煤炭出售訂立三份具法律約束力的煤炭包銷協議
(「Mine X協議」、「 家渠協議」及「巴龍圖溝協議」,統稱「煤炭包銷協議」),為期四年零三個
月。各方履行煤炭包銷協議與任何其他方履行任何其他煤炭包銷協議並不互為條件。煤炭
包銷協議載列框架安排,內蒙古物產公司與內蒙古蒙興將銷售煤炭並分配銷售所得款項,
詳情待各方討論。2017年3月19日,內蒙古物產公司於一般業務過程中與內蒙古蒙興訂立補
充煤炭包銷協議(「補充煤炭包銷協議」),與煤炭包銷協議合稱(「經修訂煤炭包銷協議」),
進一步完善煤炭包銷協議的煤炭包銷安排。經修訂煤炭包銷協議於2020年12月31日屆滿,
概無條款載有可於屆滿後自動續期經修訂煤炭包銷協議的任何權利。我們的中國法律顧問
表示,煤炭包銷協議的安排與補充煤炭包銷協議所修訂及補充的安排並不等同於中國法律
規定的借貸安排,亦不違反中國法律法規的任何強制規定。
內蒙古蒙興的背景
內蒙古蒙興為於中國註冊成立的私有企業,是獨立第三方。內蒙古蒙興的業務活動主
要包括開採、加工、批發、分銷及銷售煤炭。於最後可行日期,內蒙古蒙興完全擁有持有
閆家渠煤礦的公司及擁有持有巴龍圖溝煤礦的公司的大多數控制權。然而,由於內蒙古蒙
興正收購Mine X煤礦,故招股章程不披露Mine X煤礦的身份,僅披露少量相關信息。
訂立煤炭包銷安排
2015年,鑑於內蒙古蒙興的控股股東(「蒙興股東」)為亦擁有其他採礦公司股權的企業
家,有能力接觸優質客戶群及鐵路物流網絡,故內蒙古物產公司開始與蒙興股東交易。蒙
興股東當時是內蒙古蒙興實業有限公司(「內蒙古蒙興實業」)的股東,2015年6月,內蒙古物
產公司註冊成立後不久,便與內蒙古蒙興實業(時稱內蒙古聖龍博源實業與貿易有限公司)
訂立首份煤炭採購協議。內蒙古物產公司其後亦與內蒙古蒙興投資集團有限公司擁有的公
司(蒙興股東有股權)進行額外煤炭貿易業務。幾年來,內蒙古物產公司與蒙興股東發展緊
密的業務關係,內蒙古蒙興於2016年7月註冊成立後,內蒙古物產公司開始與內蒙古蒙興討
論訂立煤炭包銷協議,於2016年10月訂立煤炭包銷協議。內蒙古物產公司與內蒙古蒙興決
定訂立煤炭包銷協議,內蒙古物產公司可因此以低價從內蒙古蒙興獲得穩定的煤炭供應,
而內蒙古蒙興獲保內蒙古物產公司成為其煤礦所產煤炭的穩定採購商,並受惠於內蒙古物
產公司的良好信用及強大客戶基礎,特別是透過利用內蒙古物產公司國有企業客戶對煤炭
的需求而受益。內蒙古物產公司同意就煤炭採購向內蒙古蒙興預付款項,進一步促成內蒙
古蒙興與內蒙古物產公司訂立煤炭包銷協議。
有關Mine X煤礦、 家渠煤礦及巴龍圖溝煤礦的資料
由於內蒙古蒙興正收購Mine X煤礦,故僅披露Mine X煤礦的少量相關資料。根據Mine X
煤礦目前有效至2018年12月的採礦許可證,當前產能為每年1.2百萬噸。
閆家渠煤礦位於鄂爾多斯市納林陶亥鎮伊金霍洛旗,目前在營中。根據閆家渠煤礦目
前有效至2018年5月的採礦許可證,閆家渠煤礦礦區佔地7.0平方公里,產能為每年600,000
噸。
巴龍圖溝煤礦位於鄂爾多斯市納林陶亥鎮伊金霍洛旗,目前在營中。根據巴龍圖溝煤
礦目前有效至2019年1月的採礦許可證,於相關時間巴龍圖溝煤礦礦區佔地2.6平方公里,產
能為每年900,000噸。
經修訂煤炭包銷協議的重要條款
經補充煤炭包銷協議修訂及補充的煤炭包銷協議(經修訂及補充的各份煤炭包銷協議
「經修訂Mine X協議」、「經修訂 家渠協議」及「經修訂巴龍圖溝協議」統稱「經修訂煤炭包銷
協議」)重要條款包括:
‧ 包銷安排:內蒙古物產公司承諾自2017年至2020年每年自內蒙古蒙興採購至少五百
萬噸煤炭,然後再售予客戶。然而,內蒙古物產公司於任何特定年份未自內蒙古蒙
興採購至少五百萬噸煤炭,僅影響下文所載內蒙古物產公司享有除增值稅前最低
毛利的權利,並不視為違反補充煤炭包銷協議。內蒙古蒙興承諾自2017年至2020年
每年向內蒙古物產公司銷售至少五百萬噸煤炭,倘內蒙古物產公司的採購需求超
過每年五百萬噸,則自2017年至2020年每年銷售不超過10百萬噸煤炭。倘Mine X煤
礦、閆家渠煤礦及巴龍圖溝煤礦生產的煤炭不足以滿足內蒙古物產公司的要求,
內蒙古蒙興須從其可協調、控制、影響營運的其他煤礦或其他來源取得煤炭,然
後售予內蒙古物產公司。採購價須根據以下公式釐定:
每噸採購價 = (售予客戶之價格 – 人民幣160元)× 50% +人民幣160元
‧ 煤炭銷售:內蒙古物產公司須與客戶訂立煤炭買賣協議以銷售從內蒙古蒙興採購
的煤炭。內蒙古物產公司承諾售予客戶的價格不會低於神華集團有限責任公司當
前對每噸質量相若煤炭的報價。
‧ 預付款:作為煤炭包銷協議的前提條件,內蒙古物產公司須根據Mine X協議、閆家
渠協議及巴龍圖溝協議分別向內蒙古蒙興支付人民幣300.0百萬元、人民幣350.0百
萬元及人民幣350.0百萬元的預付款,以包銷三個煤礦(Mine X煤礦、閆家渠煤礦及
巴龍圖溝煤礦)的煤炭。預付款須存入內蒙古蒙興與內蒙古物產公司聯合控制的銀
行賬戶,未經雙方同意不得提款。內蒙古蒙興僅可使用預付款支付相關煤礦的成
本及開支。內蒙古物產公司就煤炭供應支付內蒙古蒙興的採購價須從內蒙古物產
公司支付內蒙古蒙興的預付款扣減,當預付款不足以支付採購價時,內蒙古物產
公司方須支付從內蒙古蒙興採購煤炭的款項。內蒙古蒙興須基於所持預付款當時
餘額、持有預付款的時長及中國人民銀行所發佈相應期間的當時銀行借貸利率,
每季度向內蒙古物產公司支付資金使用費。倘若自付予內蒙古蒙興日期起24個月
屆滿時仍有未動用的預付款,內蒙古蒙興須將預付款的未動用餘額退還予內蒙古
物產公司。
‧ 除增值稅前最低毛利:假設個別年度內蒙古物產公司自內蒙古蒙興採購至少五百
萬噸煤炭,則內蒙古蒙興須確保內蒙古物產公司於該年度根據經修訂煤炭包銷協
議獲得的除增值稅前總毛利(即內蒙古物產公司銷售內蒙古蒙興供應的煤炭所得收
益減支付內蒙古蒙興的煤炭採購價)至少為人民幣560.0百萬元。倘內蒙古物產公司
根據經修訂煤炭包銷協議獲得的除增值稅前總毛利低於人民幣560.0百萬元,則內
蒙古蒙興須於來年1月31日前以現金或煤炭(按內蒙古物產公司決定)向內蒙古物產
公司支付差額。倘內蒙古物產公司根據經修訂煤炭包銷協議於個別年度收到的除
增值稅前總毛利超過人民幣560.0百萬元,則內蒙古物產公司有權保留全部利潤金
額(包括任何超出人民幣560.0百萬元的金額)。然而,倘內蒙古物產公司因自身過
失於個別年度未自內蒙古蒙興採購至少五百萬噸煤炭,則內蒙古蒙興無須支付內
蒙古物產公司該年度的差額。
倘內蒙古蒙興未根據補充煤炭包銷協議履行責任,則內蒙古蒙興須(i)讓內蒙古物
產公司嚴格監管Mine X煤礦、閆家渠煤礦及巴隆圖溝煤礦的煤炭生產及銷售活動;
或(ii)提供補充煤炭包銷協議訂明的其他抵押品,直至內蒙古物產公司收回相關時
期未用於支付採購煤炭的全部預付款、應收最低利潤及內蒙古物產公司產生的任
何其他損失。
‧ 以內蒙古物產公司為受益人作出擔保:內蒙古蒙興根據經修訂煤炭包銷協議的付
款責任由以下各項擔保:
(i) 對於經修訂Mine X協議,內蒙古蒙興股東以本身擁有的內蒙古蒙興全部股本
向內蒙古物產公司授出股份質押;
(ii) 對於各經修訂煤炭包銷協議,內蒙古蒙興以本身於擁有Mine X煤礦、閆家渠煤
礦及巴隆圖溝煤礦的公司之全部股本向內蒙古物產公司授出股份質押;
(iii) 對於各經修訂煤炭包銷協議,金融機構向內蒙古物產公司授出履約保證金,
由內蒙古蒙興以各煤礦的開採許可證向該金融機構作抵押;
(iv) 對於經修訂煤炭包銷協議,內蒙古蒙興控股股東擁有股權的三家指定公司伊
金霍洛旗興旺煤炭有限公司(根據Mine X協議)、伊金霍洛旗育才煤炭有限責任
公司(根據閆家渠協議)及伊金霍洛旗振興煤炭有限責任公司(根據巴隆圖溝協
議)自2016年10月20日起至2017年1月20日三個月期間銷售煤炭的所得款項(經
扣除協定金額)將存入由內蒙古物產公司控制的銀行賬戶;及
(v) 對於經修訂煤炭包銷協議,內蒙古蒙興控股股東以本身擁有內蒙古蒙興化工
有限公司之69%股本權益向內蒙古物產公司授出股份質押。
內蒙古蒙興承諾根據煤炭包銷協議安排抵押,截至補充煤炭包銷協議日期餘下的
抵押仍待盡快作出,除非內蒙古物產公司以書面形式授出豁免。
‧ 不可抗力及其他事件:倘發生以下任何事件,即(i)任何不可預見及無法避免的事
件,包括但不限於地震、颱風、水災、火災、戰爭、法律及法規變更、頒佈新法律
及法規或任何其他政府行為,影響內蒙古物產公司或內蒙古蒙興履行各自根據經
修訂煤炭包銷協議所負責任的能力或影響Mine X煤礦、閆家渠煤礦及巴隆圖溝煤
礦的正常煤產量;或(ii)神華集團有限責任公司當前對每噸質量相若煤炭的報價降
至低於每噸人民幣160.0元,則內蒙古蒙興及內蒙古物產公司須商討雙方均可接受
的方案。
‧ 終止:倘違反或不履行煤炭包銷協議或補充煤炭包銷協議,非違約方須書面知會
違約方,違約方須自書面通知日期起計30日內糾正違約。倘違約方未能30日限期
內糾正違約,非違約方有權向違約方發出15日書面通知,終止煤炭包銷協議及補
充煤炭包銷協議。
釐定除增值稅前最低毛利
經修訂煤炭包銷協議所指除增值稅前最低毛利乃基於各方所預計相關煤礦的產煤總量、
煤炭的預期售價及內蒙古蒙興同意承擔的煤炭生產相關成本及開支(例如勞工成本、燃料及
原料成本、基礎設施建設及水電費)釐定,亦考慮到多項因素,包括內蒙古蒙興與內蒙古物
產公司建立合作關係而享有的戰略利益及內蒙古物產公司預付款項相關的機會成本。
履行經修訂煤炭包銷協議
預付款
截至生效日期,內蒙古物產公司向內蒙古蒙興合共支付預付款人民幣1,000.0百萬元。
然而,截至生效日期,由於推遲收購持有Mine X煤礦的公司,內蒙古蒙興退還合共人民
幣250.0百萬元的預付款。
32. 客戶
我們通常自客戶接收書面訂單,與主要客戶並沒有簽訂任何長期供應協議。
我們石油貿易業務的客戶主要包括煉油廠及石油企業。我們煤炭貿易業務的客戶主要
包括煤炭貿易商及發電廠。我們化工原料貿易業務的客戶主要為化工生產企業及化工原料
貿易商。
我們一般要求客戶在提貨時付款。客戶一般通過電匯方式以人民幣向我們付款,而在
化工原料貿易中,客戶一般通過承兌匯票方式以人民幣向我們付款。
供應商
我們通常向供應商發出書面訂單,一般不會與主要供應商簽訂長期供應協議。
我們石油貿易業務的供應商為石油貿易公司。我們煤炭貿易業務的供應商為煤礦經營
企業及煤炭貿易商。我們化工原料貿易業務的供應商為中國的化工企業。
在進行我們的石油貿易業務時,我們一般會委聘以下代理商:(i)向我們的供應商提供不
可撤銷的90天美元信用證的代理商;及(ii)須在獲出具有關裝運的證明文件後以電匯方式向供應商付款的代理商。我們隨後會向我們的代理商支付該等款項。在進行我們的其他貿易
業務時,我們通常在貨物運輸到達後進行付款,有時我們根據供應商要求預付一定貨款,
我們一般通過電匯方式以人民幣向我們的供應商付款。
憑藉我們強大的採購能力,通過來自多元化市場的充足供應貨源,我們可在不倚賴任
何特定市場的有限供應來源的情況下滿足客戶需求。
33. 我們投資及運營各種電力項目,選擇性地將資本投入到該等符合我們的投資標準的項
目。我們也從事電廠運維及維修服務、房地產開發及電力裝備製造業務。
下表載列我們電力項目運營及其他業務於往績紀錄期間所產生的分部收入明細:
截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
數目 百分比(%) 數目 百分比(%) 數目 百分比(%)
(人民幣百萬元,百分比除外)
電力項目運營. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.5 3.7 150.1 2.3 137.5 1.4
其他業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229.9 6.0 350.7 5.4 775.9 7.9
總計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371.4 9.7 500.8 7.7 913.4 9.3
34. 我們亦有豐富的待開展項目可供日後發展。截至2016年12月31日,我們通過與地方政
府訂立開發協議,已達成初步協議在內蒙古多個地區開發九個風電項目,亦在廣東省開發
一個風電項目,估計裝機容量約2,000兆瓦。優先待開展項目指已經向監管機關遞交相關文
件,但尚未開始建設的項目。我們定期重新評估待開展風電項目,以確定合適的開發時機,
便於我們的管理層決定對可行項目繼續投放資源。我們亦會通過該等評估決定不再進行我
們視為不適合開發的待開展項目。
我們於2015年開展光伏和光熱項目運營業務計劃。截至最後可行日期,我們已就四個光
伏發電項目(總預計裝機容量為約4,150兆瓦)取得監管機關的初步同意,另有三個光熱發電
項目(總預計裝機容量為約150兆瓦)待獲批准。儘管四個光伏發電項目已取得監管機關的初
步同意,但我們僅會在取得該等項目的政府補助批文後方決定是否開展有關項目。我們已
就將在審批中的三個太陽能熱發電項目列為全國示範太陽能熱發電項目提交審批申請,我
們僅會在有關項目獲審批列入全國示範太陽能熱發電項目清單後決定是否開展有關項目。
截至最後可行日期,我們已獲得了內蒙古發展和改革委員會建設2×350兆瓦燃煤發電
站的指標。截至最後可行日期,我們正在向內蒙古發展和改革委員會申請該項目核准。我
們正在對該項目進行可行性研究並準備向監管機關提交相關申請以取得項目批文,我們僅
會在取得相關機關的批文後決定是否開展有關項目。
我們通常就發展待開展電力項目與地方政府訂立框架協議或合作協議。該等協議一般
包括以下重要條款:
‧ 項目實施:我們同意在實施所訂項目的合作中提供資金、技術、設備和╱或人力。
我們負責進行可行性研究、獲取相關監管批文以及建設、管理和運營該等項目;
‧ 技術應用:我們同意按照國家行業標準和國家環境法規應用技術和設備;及
‧ 優惠待遇:我們可就該等協議和項目享有當地政府實施的優惠政策待遇。
除該等框架協議及合作協議外,我們毋須根據該等框架協議及合作協議在任何特定時
限內投資及開發任何個別電力項目。我們並無責任投資及開發已獲監管機構初步同意的四
個光伏發電項目,惟倘我們於有關同意授出日期起計兩年仍未開發有關項目,監管機關將
收回該等項目的項目發展權。然而,如果我們不開展該等項目,亦不會遭受行政處罰。我們
會考慮現行經濟狀況、我們的運營要求、投資能力、我們能否獲得所需監管批文、可用資
金和合資企業夥伴合作等多項因素決定是否投資和開發電力項目及投資該等項目的金額。
35. 其他業務
近年,因應不斷上升的需求,我們大幅擴展電廠運維及維修服務。2014年、2015年及
2016年,我們的電網設施及發電設備維護及維修業務收入分別為人民幣44.9百萬元、人民幣
67.0百萬元及人民幣77.4百萬元。
我們亦從事輸電鋼鐵結構的生產與加工,在呼和浩特設有生產廠房及設施。我們亦為
僱員開發經濟適用房及其他可供出售物業。
36. 下表載列2016年我們的前五大客戶各自與本集團之業務關係年期、收入貢獻、佔總收
入百分比及交易性質。
公司名稱
與本集團之
業務關係年期
收入貢獻
(人民幣千元)
佔總收入
百分比
(%) 交易性質
該客戶從事電網建設及
 管理和電力資源設計、
 研究及建設管理,
 於2016年12月31日之
 註冊股本為人民幣47億元。
自成立以來 1,768,818 18.1% 電力銷售及
 工程建設
青島馳華經貿有限公司 自2015年起
 為期一年
650,753.8 6.7% 貿易
內蒙古華晨新能源有限公司 自2016年起 538,557.6 5.5% 工程建設
內蒙古蒙興化工有限公司 自2015年起
 為期一年
448,373.8 4.6% 貿易
該客戶從事光伏發電設施
 的建設及光伏產品的研發
 與銷售,於2016年12月31
 日之註冊股本為人民幣
80.0百萬元。
自2016年起 421,879.8 4.3% 工程建設
往績紀錄期間,我們的最大客戶一般包括在內蒙古營運的大型發電及電網公司,而自
我們於2015年6月開展貿易業務以來,亦包括貿易公司。由於在內蒙古營運的大型發電及電
網公司數目有限,我們的建設承包業務重複與該等客戶交易,因此自該等客戶獲取大部分
收入。我們與該等客戶已維持超過五年的業務關係,並會繼續加強與彼等的業務關係。基
於業務性質,貿易客戶的收入貢獻相對較大。我們通常會買賣大量商品,因此與其他業務
相比,交易量相當大。
37. 下表載列2016年我們的前五大供應商各自與本集團之業務關係年期、採購額、佔整體
採購百分比及交易性質。
名稱
與本集團之業務關
係年期
採購額
(人民幣千元)
佔整體採購
百分比
(%) 交易性質
該供應商從事多類產品及
 材料貿易,包括化工
 產品,於2016年
12月31日的註冊股本
 為100.0百萬美元。
自2015年起
為期一年
1,312,230.0 15.8% 購買石油
英利能源(中國)有限公司 自2015年起
為期一年
352,457.0 4.3% 購買金屬材料
該供應商從事風力發電設施
 及相關電氣產品、高科技
 環保電池和新能源發電
 設施的生產,亦提供風力
 發電及工程顧問服務,
 於2016年12月31日的註冊
 股本為人民幣453.8
 百萬元。
自2016年起 289,497.0 3.5% 購買設備
四川廣安智豐建設工程
 有限公司
自2004年起
為期13年
287,160.0 3.5% 工程分包
該供應商從事太陽能產品
 的製造、研究、營運及
 維護,於2016年12月31日
 的註冊股本為人民幣100.0
 百萬元。
38. 我們通常通過競標程序獲得設計或建設承包服務合約。下表列示於往績紀錄期間我們
(i)勘測、設計及諮詢業務及(ii)建設承包業務的投標數目及合約金額:
截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
合約金額 投標數目 合約金額 投標數目 合約金額 投標數目
(人民幣
百萬元,
百分比
除外)
(人民幣
百萬元,
百分比
除外)
(人民幣
百萬元,
百分比
除外)
勘測、設計及諮詢
所提交的投標. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437.1 99 740.4 196 1,108.3 182
獲授合約. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.3 54 266.2 79 510.9 127
中標率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.0% 54.5% 36.0% 40.3% 46.1% 69.8%
建設承包
所提交的投標. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,181.6 443 15,004.9 406 25,479.7 424
獲授合約. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,458.0 182 5,060.1 176 8,771.2 144
中標率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.9% 41.1% 33.7% 43.3% 34.4% 34.0%
貿易業務方面,我們依靠內部銷售及營銷團隊銷售產品。內部銷售及營銷團隊負責我
們的銷售及營銷活動,包括開發客戶、與客戶保持聯繫、訂立銷售合約、執行及市場管理。
38. 僱員
截至2016年12月31日和最後可行日期,我們分別有7,503名和6,007名僱員。下表載列於
2016年12月31日按業務分部劃分的僱員人數:
業務部門 僱員人數
勘測、設計及諮詢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,373
建設承包. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,896
貿易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
電力項目運營及其他業務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
其他 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
總計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,503
下表載列於2016年12月31日按所在地區劃分的僱員人數:
員工所在地區 僱員人數
內蒙古內. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,921
內蒙古外. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,582
總計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,503
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39. 樓妙敏:648、579
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40. 德勤
41. 盈利增65%,至5.5億,重債
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買公司股權
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交易的理由及裨益
透過與內蒙華電成立合資企業,本公司可與內蒙華電合作開發和林發電廠。和林發電廠
位於正在建設中的和林格爾新區範圍內,是國家實施「上大壓小」政策的新建項目,一
期工程規模為2台66兆瓦超臨界間接空冷機組。根據和林發電廠之管理賬目,截至二零
一七年十二月三十一日,其總資產為人民幣3,399百萬元,並無錄得任何收入或利潤。
成立合資企業可鞏固本公司作為上市企業、特級資質及電力建設全產業鏈的地位,構建
「一體兩翼」協同發展格局。
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1. 本公司於合資企業的資本承擔
按該公告所披露,根據相關當局的估值計算,本公司對合資企業的資本承擔總額佔
和林發電廠總資產20%中的49%。人民幣333百萬元為本公司根據和林發電廠未經審
計管理賬估算的應付資本承擔總額,僅供參考。本公司最終的資本承擔取決於和林
發電廠總資產的估值,而有關估值於該公告日期尚未公佈。
本公司將於和林發電廠完成總資產估值後發佈有關最終資本承擔的進展公告。倘最
新規模測試計算的最高適用比率高於25%,本公司將重新遵守上市規則第十四章的
所有相關規定。
根據合資協議,本公司除上述有關合資企業註冊資本的承擔外,毋須就成立合資企
業提供任何其他出資(不論是否股權、貸款或其他形式)、擔保或彌償保證。
2. 和林發電廠的建設進度
和林發電廠目前正在施工,和林發電廠的一號機組及二號機組分別預計將於二零
一八年年底及二零一九年六月開始營運。
3. 和林發電廠的未開支建築成本
根據和林發電廠的建築及投資規劃,預期建築投資總額為人民幣5,771百萬元,其中
內蒙華電截至該公告日期已投資人民幣3,399百萬元,其餘人民幣2,372百萬元將首先
由內蒙華電及本公司按上文所述注入合資企業,再由商業銀行提供貸款(由合資企
業以借款人身份承擔)。本公司不會為合資企業貸款提供任何擔保。
4. 提供交易資金
本公司於合資企業的出資將由營運資金撥付,而首次公開發售所得款項不會用作向
合資企業出資。
5. 董事會席位
根據合資協議,合資企業一名職工代表將被委任為合資企業五名董事餘下的一名董
事。
6. 其他事項
按該公告所披露,內蒙華電須透過注資和林發電廠而向合資企業出資,和林發電廠
的淨資產估值作為內蒙華電的出資。倘和林發電廠的淨資產估值低於須認繳出資
額,內蒙華電須以現金支付差額。本公司亦會於獲悉和林發電廠的淨資產估值後盡
快發佈相關進展公告。
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0301/LTN201803012521_C.pdf 在新視窗開啟
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