本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120823025_C.pdf

(i) 羅賢平先(「羅先生」)已辭任執行董事之職務。羅先生亦已辭任根據聯交所創業
板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條規定的本公司授權代
表之職務,以及根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司在香港接受送
達法律程序文件與通知書的本公司授權代表(「授權代表」)之職務;
(ii) 施祥鵬先生(「施先生」)已辭任非執行董事之職務;
(iii) 董事會主席黃世雄先生(「黃先生」)已由非執行董事調任為執行董事;及
(iv) 黃先生已獲委任為授權代表。

董事調任
本公司主席黃先生已由非執行董事調任為執行董事。
黃先生,現年57 歲,為本公司非執行董事兼主席。彼於二零零八年六月加盟本集
團。繼高敬德博士獲委任為本公司董事會主席,彼已於二零零九年七月十五日退
任本公司董事會主席。黃先生畢業於香港理工大學,持有商管系(市場營運)高級
文憑。彼於二零一一年十二月七日辭去工銀亞洲投資管理有限公司之總裁一職,
並轉為擔任顧問。此外,黃先生於二零零三年四月當選為香港交易及結算所有限
公司(股份代號:388)(於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事,並曾再度當選
三次。目前,彼亦擔任數家公司之顧問及非執行董事,包括(但不限於)為One Asset
Management Limited(於泰國註冊成立之公司)及ARN Asian Enterprise Fund Limited(於愛
爾蘭證券交易所上市之公司)擔任非執行董事。


黃先生與本公司訂立的現有服務合約由二零一二年六月二十三日起,直至二零
一四年七月三十一日為止,其後可續約,惟須根據本公司章程細則於股東週年大
會上輪席告退及膺選連任。黃先生每年可獲715,000 港元之董事袍金,不包括任何
花紅(計入服務合約),花紅乃參照其作為執行董事之職務及責任釐定。黃先生持有
30,000,000股本公司股份。
除上文所披露者外,黃先生於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上
市的公眾公司中擔任任何董事職務,亦概無其他主要任命或專業資格。彼與本公司
或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概
無任何關係。
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