本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120815408_C.pdf
老細好無水,又搞分拆...
董事會建議分拆本集團旅遊及與旅遊有關業務並於香港創業板獨立上市。
本公司將根據上市規則第15 項應用指引,於可行情況下盡快就建議分拆
向聯交所呈交計劃書以供審批。
建議分拆倘得以落實,將根據上市規則第14.29 條構成視為出售本公司於
旅遊集團之股本權益。由於根據上市規則第14.06 條計算之各項適用百分
比率少於5%,建議分拆倘獲進行,並不構成上市規則第14 章項下本公司
之須予披露交易,故毋須受限於上市規則項下申報、公布及股東批准規定。
現時建議,於建議分拆完成後,本公司將繼續為持有旅遊集團當時已發行
股本約75%之控股股東。
...
2. 建議分拆及集團重組詳情
2.1 緒言
於本公布日期,本集團旅遊及與旅遊有關業務由本公司間接全資附屬
公司翠明香港及翠明北美(連同其各自附屬公司)營運,該兩家公司分
別於一九八七年及一九九三年在香港註冊成立。
...
此外,翠明假期亦建議於旅遊集團上市後,為(其中包括)翠明假期之
合資格董事及僱員以及董事認為合適之承授人,設立建議購股權計劃。
採納建議購股權計劃須待翠明假期股東通過決議案批准建議購股權
計劃。建議購股權計劃以及(如有)根據建議購股權計劃授予董事及與
彼等有關連人士之購股權,須待本公司股東於股東大會批准。
2.2 資產淨值
於二零一二年三月三十一日,旅遊集團之資產淨值約為15,500,000港元(約
相當於2,000,000 美元)。
...
2.4 旅遊集團之資料
於本公布日期,旅遊集團從事旅遊及與旅遊有關服務,包括主要在香
港及北美提供出入境旅遊服務、銷售旅遊套票及提供與旅遊有關服務。
3. 所得款項用途
建議分拆籌集之所得款項淨額建議用於擴大旅遊集團現有業務及發展其
他與旅遊有關產品。
4. 建議分拆之原因
基於以下原因,建議分拆對本集團有利:
(i) 由於旅遊集團之旅遊及與旅遊有關業務與本集團之業務性質截然不同,
建議分拆可令投資者、融資機構及市場評級機構能獨立評定及評估本
集團之業務潛力及表現,並與旅遊集團之業務明確區分;
(ii) 有助本集團及旅遊集團擴闊彼等之股東基礎,並允許彼等以各自之股
東基礎為目標及令資本分配更有效率;
(iii) 令本集團開啟其對旅遊集團之投資價值;
(iv) 根據建議分拆,於建議分拆完成後,本公司將仍然為旅遊集團之控股
股東,並將能享有發展旅遊集團所帶來之利益;及
(v) 令本集團及旅遊集團有更清晰之營運及管理焦點。
旅遊集團業務已發展至足以獨立上市之規模,而建議分拆預期對旅遊集
團有以下好處:
(i) 令旅遊集團獲得認可及企業地位以及更大財務彈性,在不依賴本公司
之情況下,從資本市場籌集資金,為其業務及擴展計劃撥付資金;
(ii) 加強旅遊集團之企業管治、營運及財務透明度,並吸引正尋求對旅遊
及與旅遊有關業務公司投資之新投資者;及
(iii) 促進管理層專注於發展旅遊及與旅遊有關業務帶來之特定機遇,並令
旅遊集團能獨立於本集團,授出以股份為基礎之獎勵計劃(例如購股
權計劃或股份獎勵計劃),以鼓勵其僱員取得更好表現,緊密配合為股
東創造價值之目標。
5. 完成風險
建議分拆現處於初步階段,受限於(其中包括)聯交所及本公司股東批准建
議分拆。此外,視乎(其中包括)當時市況,本公司可能決定不進行建議分拆。
因此,不保證建議分拆將進行,本公司股東及有意投資者於買賣本公司證
券時,務請審慎行事。建議分拆之任何重大進展詳情,將於適當時候公布。
6. 建議分拆之影響
6.1 已發行實繳股本
由於建議分拆不涉及本公司發行任何新股份,故將不會對本公司已發
行實繳股本及股權結構產生任何影響。
6.2 主要股東股權
建議分拆將不會對本公司主要股東股權產生任何影響。
6.3 每股資產淨值及資產負債比率
建議分拆完成後,本集團資產淨值將按建議分拆之集資額增加,當中
假設負債總額維持不變。因此資產負債比率將隨資產淨值增加而有所
改善。緊隨建議分拆後,旅遊集團繼續為本公司之附屬公司,故其資
產總值、負債總額及資產淨值,將依舊分別綜合計入本公司之資產總值、
負債總額及資產淨值。
6.4 盈利及每股盈利
建議分拆完成後,旅遊集團將繼續為本公司之附屬公司,而本公司將
擁有旅遊集團控股權益。旅遊集團財務資料將依舊綜合計入本公司財
務報表。本公司權益持有人應佔溢利將按非控股權益所佔旅遊集團溢
利之百分比率減少。
7. 建議分拆之條件
建議分拆以取得以下各方批准為條件:
(i) 聯交所批准建議分拆;
(ii) 本公司股東於根據上市規定要求召開之股東特別大會批准;及
(iii) 任何其他相關機構╱人士(如需要)批准。
8. 建議分拆完成之預計時限
受限於取得所需批准及同意以及當時資本市場狀況,董事會預期建議分
拆將於二零一二年年底完成。
9. 董事及大股東權益
董事及╱或大股東及╱或其各自關連人士概無於建議分拆中直接或間接持
有任何權益。
於此時刻,尚未決定根據建議購股權計劃向旅遊集團之合資格董事及僱
員分派購股權。
10. 董事會聲明
除發售定價、規模及結構等有待稍後研討及確定之事項外,董事會經考慮
建議分拆之所有方面及上文提及建議分拆之原因後,認為建議分拆符合
本公司及其股東整體利益。
11. 顧問
新源資本有限公司已獲委任為建議分拆於香港之唯一保薦人。
12. 根據上市規定第10.02(G) 段適用於建議分拆及根據上市規則第14.29
條適用於視為出售之最高百分比率
根據上市規定第10.02(g) 段適用於建議分拆之最高百分比率約為1.47%,即
就建議分拆收取之代價總值相對本公司資產淨值之百分比率。
建議分拆倘得以落實,將根據上市規則第14.29 條構成視為出售本公司於
旅遊集團之股本權益。由於根據上市規則第14.06 條計算之各項適用百分
比率少於5%,建議分拆並不構成上市規則第14 章項下本公司之須予披露
交易,故毋須受限於上市規則項下申報、公布及股東批准規定。現時建議,
於建議分拆完成後,本公司將繼續為旅遊集團當時已發行股本之控股股東。
13. 已公布尚待完成企業計劃
於二零一二年七月十六日,董事會宣布,本公司建議透過向本公司股東分
派股息約219,780,000 美元(約相當於700,000,000 馬幣或1,704,410,000 港元)進行
股本分派。
於本公布日期,除建議分拆及上文已公布計劃外,本公司並無已公布惟尚
待完成之未完成企業計劃。
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熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
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東瀛遊,康泰大把錢
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120816611_C.pdf
茲提述本公司於二零一二年八月十五日就有關建議分拆之公布(「該公布」)。除另有界定者外,
本公布中所用詞彙與該公布中所用者具有相同涵義。
董事會欣然宣布,本公司已於二零一二年八月十六日根據上市規則第15 項應用指引向聯交所
呈交有關建議分拆的計劃書以供審批。
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董事會欣然宣布,於二零一二年十月九日,翠明假期國際就批准翠明假期國
際已發行及根據建議分拆將予發行之股份於創業板上市及買賣遞交申請。翠
明假期國際之建議新上市申請須遵守上市規則第15 項應用指引之規定、上市
規則、創業板上市規則及上市規定之相關條文,並須待聯交所上市委員會批准。
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集團之股本權益。由於根據上市規則第14.06條計算之各項適用百分比率少於5%,
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故毋須受限於上市規則項下申報、公布及股東批准規定。現時建議,於建議
分拆完成後,本公司將繼續為持有翠明假期國際當時已發行股本約75%之控
股股東。
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相比其他有名的旅行社, 翠明有咩賣點, 睇落有得炒下......smiley
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做旅遊, 翠明未聽過
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5樓提及
相比其他有名的旅行社, 翠明有咩賣點, 睇落有得炒下......smiley


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估計上市都係走永安/康泰條路啦,
咪期望有錢之後大搞生意會好好,
搏大陸資金食左佢, 老細骨水閃人好過.
~qt
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greatsoup38
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造隻殼套下現唔錯
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9樓提及
造隻殼套下現唔錯


諗唔到一盤無錢賺的生意要上市, 唔係造殼, 仲冇乜好做
~qt
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greatsoup38
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9樓提及
造隻殼套下現唔錯

諗唔到一盤無錢賺的生意要上市, 唔係造殼, 仲冇乜好做


426 都畀他掏空左
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greatsoup38
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