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美查摩通美銀洗黑錢 人氣: 1322 回覆: 0


【本報訊】繼滙控(005)及渣打(2888)捲入反洗黑錢不力風波後,美國傳媒報道,多家當地銀行亦正被監管機構調查,大銀行如摩根大通及美國銀行(Bank of America)亦榜上有名;報道更指監管當局即將向摩通提出起訴。摩通隨時被起訴
《紐約時報》引述消息指出,美國財政部貨幣監理局(OCC)、司法部及曼克頓地方檢察院正就當地銀行是否有協助罪犯洗黑錢進行調查,當中美銀及摩通均在調查名單上。據報道,摩通更被監管機構盯上,隨時會被起訴,估計會以較低嚴重性的停止方案(Cease-and-desist)作為起訴方式,即毋須吊銷牌照,但銀行將要就內部監控作調整,亦毋須被罰款。今年4月,花旗銀行已被監管機構以停止方案形式提出起訴。是次傳出被調查的摩通,去年已被美國財政部起訴,當時摩通因涉及不合法處理與古巴、伊朗、蘇丹及利比里亞的交易,要付出8800萬美元(約6.86億港元)罰款換取和解。對於今次調查,市場普遍預期,涉案銀行多為非故意洗黑錢,換言之,該些銀行料不會遭受罰款。
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120917/18018016
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